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更新时间:2024年05月20日

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5、自2023年3月王雁平和郭文贵被捕以来,王雁平一直被关押。根据她的认罪协议,她将于9月10日接受美国地区法官阿娜丽莎‧托雷斯的判决,届时她将面临最多10年的监禁。
6、警察部队的反诈骗中心和六家银行合作,采用机器人流程自动化技术,识别出各类诈骗案的1万2500多名潜在受害者,保住了超过1亿元存款。警方的文告说,反诈骗中心同星展、大华、华侨、渣打、汇丰和GXS数码银行在今年3月和4月间展开行动,从中发现了落入求职、投资、假冒朋友和电子商务诈骗案的潜在受害者,并向他们发送了超过1万6700,成功阻止了3000起骗局的发生,避免受害者蒙受巨额损失。
7、中共强调金融管理是中央事权、党中央对金融事业集中统一领导。但地方发展需要本地金融支持。2002年上海成立全国首个省级金融办,之后十年全国31个省级政府都成立了金融办。金融办的定位是服务地方政府和金融机构,协调金融资源,向地方政府负责,按照地方要求工作。中央做了一定妥协,划归地方监管“7+4”地方金融组织。其中“7”是指小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等;“4”是指投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等。但事实上,地方金融监管流于形式,造成地方金融乱象纷飞。在巨大压力下,2023年当局提出重组地方金融监管体制方案:“建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制,统筹优化中央金融管理部门地方派出机构设置和力量配备。地方政府设立的金融监管机构专司监管职责,不再加挂金融工作局、金融办公室等牌子。”一个突出的例子,十年前地方金融交易所野蛮成长,甚至一个省云集数家地方金交所;如今,全面清退的大幕开启。但是,数量超3万家的“7+4”地方金融组织如何监管,仍是一道难题。

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